截至2024年12月13日收盘，曲江文旅(600706)报收于13.2元，上涨10.0%，已连续涨停2天，换手率25.53%，成交量64.86万手，成交额8.06亿元。

  ：曲江文旅12月13日涨停收盘，收盘价13.2元，封单资金为4135.61万元，占其流通市值1.23%。

  ：当日主力资金净流入1489.31万元，占总成交额1.85%；游资资金净流入1728.88万元，占总成交额2.14%；散户资金净流出3218.19万元，占总成交额3.99%。

  ：曲江文旅因非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券登上龙虎榜，近5个交易日内第1次上榜。

  ：公司第十届董事会第十九次会议审议通过续聘希格玛会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

  曲江文旅12月13日涨停收盘，收盘价13.2元。该股于14点5分涨停，1次打开涨停，截止收盘封单资金为4135.61万元，占其流通市值1.23%。

  当日主力资金净流入1489.31万元，占总成交额1.85%；游资资金净流入1728.88万元，占总成交额2.14%；散户资金净流出3218.19万元，占总成交额3.99%。

  沪深交易所2024年12月13日公布的交易公开信息数据显示，曲江文旅（600706）因非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。

  ：会议符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议通知和材料于2024年12月5日以邮件方式发出。会议于2024年12月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长庄莹女士主持。

  审议并全票通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。会议同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。详情请参见公司关于续聘会计师事务所的公告（编号：临2024-074）。

  审议并全票通过了公司关于召开2024年第五次临时股东大会的议案。详情请参见公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知（编号：临2024-075）。

  ：会议符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议通知和材料于2024年12月5日以邮件方式发出。会议于2024年12月15日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席毛晓峰先生主持。

  ：审议并全票通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。监事会认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市企业来提供年度审计的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。会议赞同公司关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

  西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

  ：2024年12月31日15点30分，曲江银座酒店12楼雁展阁（翠华南路982号）

  ：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

  ：希格玛会计师事务所是1998年在原西安会计师事务所基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所登记设立。截至2023年末，合伙人数量51人，注册会计师259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师120人。2023年度业务收入47,663.24万元，其中审计业务收入39,834.14万元，证券业务收入12,808.66万元。2023年度为35家上市企业来提供审计服务，上市公司审计服务收费总额5,852.20万元。

  ：2023年末，希格玛会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合有关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿相应的责任。希格玛会计师事务所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  ：希格玛会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处罚3次、监督管理措施6次和自律监管措施2次。18名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次和自律监管措施1次。

  ：项目合伙人郭毅辉先生、项目质量控制复核人曹爱民先生、拟签字注册会计师郭毅辉先生、马晶晶女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

  ：上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

  ：希格玛会计师事务所、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能会影响独立性的情形。

  ：审计费用依据公司业务规模及分布情况协商确定，2024年度财务审计费用54万元、内部控制审计费用45.5万元（含子公司）。

  ：公司在选聘过程中对希格玛会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力。2024年12月15日，公司召开第十届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  ：公司于2024年12月15日召开第十届董事会第十九次会议，审议并全票通过了公司关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘希格玛会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

  ：公司于2024年12月15日召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

  ：本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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